マネー・ローンダリングは、一国のみが規制を強化しても、より規制の緩やかな国を抜け道として行われるため、対策には国際的な協調が不可欠とされています。
世界ではテロ組織の資金供与に、わが国では主に暴力団、特殊詐欺グループなど、犯罪との繋がりがみられます。我が国におけるマネー・ローンダリングの実態とその対策等について報告されています。
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/nenzihokoku/data/jafic_2020.pdf
令和3年2月
警視庁