石田まさひろ政策研究会

犯罪収益移転防止に関する 年次報告 

マネー・ローンダリングは、一国のみが規制を強化しても、より規制の緩やかな国を抜け道として行われるため、対策には国際的な協調が不可欠とされています。

世界ではテロ組織の資金供与に、わが国では主に暴力団、特殊詐欺グループなど、犯罪との繋がりがみられます。我が国におけるマネー・ローンダリングの実態とその対策等について報告されています。

 

https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/nenzihokoku/data/jafic_2020.pdf

 

 

令和3年2月

警視庁

 

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